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中山公用事業(yè)集團股份有限公司

獨立董事關(guān)于2011年年度報告相關(guān)事項

發(fā)表的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)

 根據中國證監會(huì )《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關(guān)規定，作為中山公用事業(yè)集團股份有限公司的獨立董事，現就公司有關(guān)事項發(fā)表專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)如下：

一、關(guān)于2011年控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保事項發(fā)表專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)如下：

（一）控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)

 根據中國證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》（證監發(fā)[2003]56號）的文件要求，我們對公司2011年控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況進(jìn)行了認真的核查。

我們認為，報告期內不存在控股股東及其子公司以及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

（二）對公司累計和當期對外擔保情況的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)

獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況、執行《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發(fā)[2005]120號）規定情況的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)：

1、公司對外擔保情況（不含對公司控股子公司擔保）

公司當期對外擔保情況：公司當期沒(méi)有新發(fā)生對外擔保。

公司累計對外擔保情況：公司累計對外擔保額為0。

2、公司對控股子公司擔保情況

公司當期對控股子公司擔保情況：至2011年12月31日止，公司對外提供的擔保對象全部為公司控股子公司。公司對控股子公司的總擔保金額為人民幣22,000萬(wàn)元，具體情況如下：        與中國建設銀行股份有限公司中山市分行《最高額保證合同》，針對中山市供水有限公司在2010年12月1日至2014年12月1日期間的一系列債務(wù)，擔保金額為人民幣18,000萬(wàn)元。

與興業(yè)銀行股份有限公司《最高額保證合同》，針對中山市供水有限公司在2011年9月7日至2012年9月7日期間的一系列債務(wù)，擔保金額為人民幣4,000萬(wàn)元。

3、結論意見(jiàn)

公司的擔保行為符合證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發(fā)[2005]120號）的規定。

二、對公司內部控制自我評價(jià)的獨立意見(jiàn)

公司內部控制制度體系較為完整嚴密，制度設計較為健全完善，所建立的各項內部控制制度符合國家有關(guān)法律、法規及監管部門(mén)的相關(guān)要求。

公司內部控制重點(diǎn)活動(dòng)按公司內部控制制度的規定進(jìn)行，公司對控股子公司、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信息披露的內部控制嚴格、充分、有效，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，具有合理性、完整性和有效性。

綜上，我們認為，公司內部控制自我評價(jià)符合公司內部控制的實(shí)際情況。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山公用事業(yè)集團股份有限公司

楊家思                 

鳳良志                 

王  軍                 

胡敏珊                 

　　　　　　　　　　　　　二〇一二年四月十四日