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  證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2012-034

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2012年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì )決議的情形。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

現場(chǎng)會(huì )議：2012年8月22日（星期三）上午9:30

2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3、會(huì )議召開(kāi)的方式：現場(chǎng)投票。

4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5、會(huì )議的主持人：董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1、出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數共529,107,788股，占本公司有表決權股份總數的67.95%。

2、公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì )議。

二、議案審議表決情況

與會(huì )股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過(guò)了以下議案：

（一）關(guān)于修訂公司《章程》的議案

表決情況：

529,107,788股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

（二）關(guān)于制定公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

表決情況：

529,107,788股同意，占到會(huì )具表決權股份總數的100%；

0 股反對，占到會(huì )具表決權股份總數的0%；

0 股棄權，占到會(huì )具表決權股份總數的0%。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東君厚律師事務(wù)所

2、律師：陳默、劉竹雀

3、結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會(huì )議的人員及本次股東大會(huì )的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果均真實(shí)、合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議； 

2、法律意見(jiàn)書(shū)。

                                                                                                                                                             中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                                            董事會(huì ) 

                                                                                                                                                           二〇一二年八月二十二日