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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2015-084

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第10次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2015年第10次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2015年9月21日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于變更董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員的議案》。由于范曉軍先生已辭去公司獨立董事一職，經(jīng)公司2015年第5次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，選舉周琪先生為第八屆董事會(huì )獨立董事，為了更好地發(fā)揮董事會(huì )各委員會(huì )的作用，促進(jìn)公司治理的健康發(fā)展，需根據現任董事會(huì )成員情況變更董事會(huì )戰略委員會(huì )、董事會(huì )提名委員會(huì )、董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )部分成員，成員變更情況如下表：

二、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于增設資本運營(yíng)部和技術(shù)發(fā)展部的議案》。為實(shí)現公司戰略目標，更好理順部門(mén)職能與各運作流程，公司擬增設兩個(gè)職能部門(mén)：資本運營(yíng)部、技術(shù)發(fā)展部，調整后，公司架構圖如下：

三、以9票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于制定<證券投資管理辦法>的議案》。為規范公司的證券投資行為，防范證券投資風(fēng)險，保證資金的安全和有效增值，實(shí)現證券投資決策的市場(chǎng)化、規范化、制度化,公司制定了《證券投資管理辦法》，內容詳細請見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

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                                                                董事會(huì )