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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用        編號：2017-008

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2017年第2次臨時(shí)董事會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017年第2次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議于2017年3月9日（星期四）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì )議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》。詳細內容請見(jiàn)于2017年3月10日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2017-010）。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于興業(yè)銀行到期借款轉貸的議案》。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                  董事會(huì )

                                                                                                    二〇一七年三月九日