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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用           公告編號：2019-056

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1、會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2019年7月8日（星期一）下午3:00開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2019年7月8日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2019年7月7日（星期日）下午3:00至2019年7月8日（星期一）下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3、會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4、會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5、會(huì )議的主持人：公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)職位暫時(shí)空缺，經(jīng)由半數以上董事共同推舉，本次會(huì )議由董事、總經(jīng)理劉雪濤女士主持。

6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共9人，代表有表決權的股份數額916,630,660股，占公司總股份數的62.1398%。

2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共6人，代表本公司股份數共916,230,430股，占本公司有表決權股份總數的62.1126%。

3、網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共3人，代表本公司股份數共400,230股，占本公司有表決權股份總數的0.0271%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會(huì )議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表7人，代表有表決權股份26,671,538股，占公司有表決權股份總數的1.8081%。

5、公司獨立董事李萍女士、獨立董事張燎先生、監事陶興榮先生因工作原因未出席本次股東大會(huì )，其余董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)均出席本次股東大會(huì )。董事候選人魏軍鋒先生、操宇先生，全體高級管理人員均列席會(huì )議。公司聘請的律師參與本次股東大會(huì )并出具法律意見(jiàn)。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：

（一） 逐項審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì )董事的議案》

會(huì )議采取累積投票的方式選舉魏軍鋒先生、操宇先生為公司第九屆董事會(huì )董事，任期為本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2021年3月26日。

具體表決情況如下：

1. 審議通過(guò)《關(guān)于選舉魏軍鋒先生為公司第九屆董事會(huì )董事的議案》

總體表決情況：

得票數：904,830,894股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的98.7127%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：14,871,772股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的55.7590%；

表決結果：當選。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉操宇先生為公司第九屆董事會(huì )董事的議案》

總體表決情況：

得票數：904,830,994股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的98.7127%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數：14,871,872股，占出席本次股東大會(huì )中小投資者所持有效表決權股份數的55.7593%；

表決結果：當選。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：王金府、楊駿鍇

（三）結論性意見(jiàn)：公司2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)，召集人和出席會(huì )議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則（2016年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

（二）中山公用2019年第1次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                             董事會(huì )

                                                                                               二〇一九年七月八日