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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用             公告編號：2023-041

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2022年年度股東大會(huì )決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì )議召開(kāi)情況

1.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議：2023年6月28日（星期三）下午15:00開(kāi)始；

（2）網(wǎng)絡(luò )投票：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2023年6月28日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2023年6月28日（星期三）上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

3.會(huì )議表決的方式：采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

4.會(huì )議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

5.會(huì )議的主持人：公司董事長(cháng)郭敬誼。

6.本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會(huì )議出席情況

1.股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共30人，代表有表決權的股份數額863,896,446股，占公司有表決權股份總數的58.8593%。

2.現場(chǎng)會(huì )議出席情況

出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共4人，代表本公司股份數共734,731,688股，占公司有表決權股份總數的50.0590%。

3.網(wǎng)絡(luò )投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共26人，代表本公司股份數共129,164,758股，占公司有表決權股份總數的8.8003%。

4.中小股東的出席情況

出席本次會(huì )議的中小股東（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）和股東授權代表28人，代表有表決權股份29,176,477股，占公司有表決權股份總數的1.9879%。

5.  公司董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)出席了本次股東大會(huì )；公司部分高級管理人員及年審會(huì )計師列席了本次股東大會(huì ),廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì )并出具了法律意見(jiàn)。   

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式，會(huì )議審議了以下議案：

（一）關(guān)于《2022年度董事會(huì )工作報告》的議案

總體表決情況：

同意863,693,446股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9765%；

反對115,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0133%；

棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0102%。

其中，中小股東的表決情況：

同意28,973,477股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.3042%；

反對115,100股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3945%；

棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3013%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（二）關(guān)于《2022年度監事會(huì )工作報告》的議案

總體表決情況：

同意863,693,446股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9765%；

反對115,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0133%；

棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0102%。

其中，中小股東的表決情況：

同意28,973,477股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.3042%；

反對115,100股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3945%；

棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3013%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（三）關(guān)于《<2022年年度報告>及摘要》的議案

總體表決情況：

同意863,695,946股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9768%；

反對112,600股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0130%；

棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0102%。

其中，中小股東的表決情況：

同意28,975,977股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.3128%；

反對112,600股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3859%；

棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3013%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（四）關(guān)于《2022年度財務(wù)決算報告》的議案

總體表決情況：

同意863,695,946股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9768%；

反對112,600股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0130%；

棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0102%。

其中，中小股東的表決情況：

同意28,975,977股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.3128%；

反對112,600股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3859%；

棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3013%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（五）關(guān)于《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,072,060,138.37元。經(jīng)審計，2022年度母公司實(shí)現凈利潤為1,094,179,697.78元，根據《公司章程》（2022年5月）第一百六十九條“公司分配當年稅后利潤時(shí)，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2022年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達到注冊資本的50%，2022年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為1,094,179,697.78元，加上年初母公司未分配利潤6,087,698,993.35元，減去母公司分配的2021年度利潤442,533,405.30元后，2022年度母公司可供股東分配的利潤6,739,345,285.83元。

公司2022年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專(zhuān)用賬戶(hù)中的回購股份為基數分配利潤，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.20元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本1,475,111,351股，扣除公司目前回購專(zhuān)用賬戶(hù)的股份7,380,221股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利322,900,848.60元 （含稅），公司2022年度不進(jìn)行資本公積金轉增股本。在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專(zhuān)用賬戶(hù)中的回購股份（基數）發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

以上利潤分配預案符合中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監會(huì )《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規定。

公司2022年度分紅預案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

總體表決情況：

同意863,664,746股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9732%；

反對231,700股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0268%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意28,944,777股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.2059%；

反對231,700股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.7941%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

（六）關(guān)于《審計委員會(huì )關(guān)于中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2022年度審計工作的評價(jià)報告》的議案

同意863,708,446股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的99.9782%；

反對100,100股，占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0116%；

棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議有效表決權股份總數的0.0102%。

其中，中小股東的表決情況：

同意28,988,477股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.3556%；

反對100,100股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3431%；

棄權87,900股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3013%。

表決結果：上述議案同意股數占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、會(huì )議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年年度股東大會(huì )決議；

（二）廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年年度股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會(huì )

                                               二〇二三年六月二十八日