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關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的公告
專(zhuān)欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2024-07-09
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作者:admin
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證券代碼:000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用             編號:2024-024

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的公告

 

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示:

1、投資種類(lèi):包括但不限于新股配售或者申購、股票投資、基金投資、債券投資以及深圳證券交易所認定的其他投資行為。

2、投資金額:公司擬使用不超過(guò)人民1.5億元(含1.5億,相關(guān)額度由公司及全資、控股子公司共享)的自有資金進(jìn)行證券投資。

3、特別風(fēng)險提示:本投資無(wú)本金或收益保證,在投資過(guò)程中面臨系統性風(fēng)險、收益不確定性風(fēng)險、操作風(fēng)險等。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)與2024年78日召開(kāi)第十屆董事會(huì )2024年第2次臨時(shí)會(huì )議,審議通過(guò)了 《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》,同意公司使用不超過(guò)人民幣1.5億元(含1.5億元)的自有資金進(jìn)行證券投資,上述額度的有效期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內。期限內任一時(shí)點(diǎn)的交易金額不應超過(guò)上述投資額度。具體情況公告如下:

一、投資情況概述

1.投資目的

 在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、保障公司正常經(jīng)營(yíng)運作的資金需求,以及保證資金安全、風(fēng)險可控的前提下,為進(jìn)一步加強對公司及全資、控股子公司持有的證券資產(chǎn)及自有資金管理,提高公司資金使用效率,合理利用自有資金,爭取實(shí)現公司和股東收益最大化。

2.投資金額

公司擬使用不超過(guò)人民幣1.5億元(含1.5億,相關(guān)額度由公司及全資、控股子公司共享)的自有資金進(jìn)行證券投資。期限內任一時(shí)點(diǎn)的證券交易金額不應超過(guò)投資額度。

3.投資方式

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)規定,公司計劃的證券投資包括但不限于新股配售或者申購、股票投資、基金投資、債券投資以及深圳證券交易所認定的其他投資行為。

4.投資期限

自董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內。

5.資金來(lái)源

資金來(lái)源為公司及全資、控股子公司的自有資金,來(lái)源合法合規,不涉及使用募集資金的情況。

6.實(shí)施方式

董事會(huì )授權公司相關(guān)管理層在上述額度范圍內開(kāi)展證券投資相關(guān)事宜。

二、審議程序

1.公司于2024年78日召開(kāi)第十屆董事會(huì )2024年第2次臨時(shí)會(huì )議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》,表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議已審議通過(guò)該議案。

2.根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》等相關(guān)規定,本次使用自有資金進(jìn)行證券投資的事項為董事會(huì )審批權限,無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

3.本次使用自有資金進(jìn)行證券投資不構成關(guān)聯(lián)交易。

、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

(一)投資風(fēng)險

1.系統性風(fēng)險:國內外宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、政策調整、環(huán)境變化、行業(yè)周期、經(jīng)營(yíng)管理等因素可能導致投資標的價(jià)格出現波動(dòng)。

2.收益不確定性風(fēng)險:資本市場(chǎng)受宏觀(guān)經(jīng)濟政策、經(jīng)濟走勢等多方面因素影響,證券投資的實(shí)際收益不可預期,投資收益具有不確定性。

3.操作風(fēng)險:公司在開(kāi)展證券投資業(yè)務(wù)時(shí),相關(guān)工作人員在操作過(guò)程中存在可能操作不當風(fēng)險,可能導致證券投資損失或喪失交易機會(huì )。

(二)風(fēng)險控制措施

1.公司制訂了《投資管理制度》《證券投資管理制度》等相關(guān)制度,對證券投資的審批權限和程序、職責分工、證券投資的實(shí)施與監控、風(fēng)險控制等方面均作了詳細規定,并且公司有較為完善的內控制度,執行情況良好,能有效防范投資風(fēng)險。

2.公司遵循合法、審慎、安全、有效的投資原則,由專(zhuān)門(mén)的證券投資團隊在董事會(huì )審批通過(guò)的額度范圍內,負責開(kāi)展及實(shí)施證券投資業(yè)務(wù),并根據經(jīng)濟形勢以及證券市場(chǎng)的變化,嚴格篩選投資對象適時(shí)適量介入,遵守風(fēng)險與收益最優(yōu)匹配原則。

3.公司將根據經(jīng)濟形勢以及市場(chǎng)環(huán)境的變化,加強金融市場(chǎng)分析和研究,完善和優(yōu)化投資策略,根據市場(chǎng)變化適時(shí)適量地介入,發(fā)現或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應的措施嚴控投資風(fēng)險。

4.公司內部審計人員定期對證券投資業(yè)務(wù)進(jìn)行監督管理。公司監事會(huì )有權對公司證券投資情況進(jìn)行定期或不定期的檢查,獨立董事可以對證券投資資金使用情況進(jìn)行監督與檢查,并有權聘任外部審計機構進(jìn)行資金的專(zhuān)項審計。

、獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審核意見(jiàn)

經(jīng)核查,公司本次使用自有資金進(jìn)行證券投資的決策程序和決策內容符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1——主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7——交易與關(guān)聯(lián)交易》和《公司章程》等規定,公司制訂了切實(shí)有效的證券投資管理制度等內控措施,公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下運用自有資金進(jìn)行證券投資,有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平,不會(huì )對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上,獨立董事同意《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》,并同意將該議案提交公司董事會(huì )審議。

五、對公司的影響

公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常,財務(wù)狀況較好。公司在充分保障日常經(jīng)營(yíng)性資金需求并有效控制風(fēng)險的前提下,使用自有資金結合資本市場(chǎng)情況適度參與證券投資,有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平,增強公司盈利能力,不會(huì )影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不會(huì )對公司未來(lái)財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響。

、備查文件

1、第十屆董事會(huì )2024年第2次臨時(shí)會(huì )議決議;

2、第十屆董事會(huì )獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議2024年第二次會(huì )議決議;

3、以公司名義開(kāi)立的證券賬戶(hù)和資金賬戶(hù)情況。

特此公告。

 

 

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

                                             董事會(huì )   

                                                    

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