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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2024-027

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會(huì )2024年第3次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )2024年第3次臨時(shí)會(huì )議于2024年7月19日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由董事長(cháng)郭敬誼先生主持。會(huì )議通知已于2024年7月16日以電子郵件、專(zhuān)人送達或電話(huà)通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì )議的董事應到9人，實(shí)到9人。會(huì )議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理（財務(wù)總監）的議案》

為推動(dòng)公司2021-2026年發(fā)展戰略規劃落地執行，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查通過(guò)，董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)，同意聘任許冰女士擔任公司副總經(jīng)理（財務(wù)總監），任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

具體內容請見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更高級管理人員的公告》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )2024年第3次臨時(shí)會(huì )議決議；

2.第十屆董事會(huì )提名委員會(huì )2024年第二次會(huì )議決議；

3.第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )2024年第三次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會(huì )

                                                 二〇二四年七月十九日