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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用              編號：2024-028

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于變更高級管理人員的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證本公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年7月19日召開(kāi)第十屆董事會(huì )2024年第3次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理（財務(wù)總監）的議案》，董事會(huì )同意聘任許冰女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司副總經(jīng)理（財務(wù)總監），任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )期滿(mǎn)。

一、原財務(wù)負責人離任的情況

 根據公司管理需要及分工調整，陳曉鴻先生不再擔任公司財務(wù)負責人職務(wù)，陳曉鴻先生將繼續擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)。陳曉鴻先生在擔任公司財務(wù)負責人期間，勤勉盡責、恪盡職守。截至公告披露日，陳曉鴻先生未持有公司股份，公司及董事會(huì )對陳曉鴻先生在擔任公司財務(wù)負責人期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、聘任副總經(jīng)理（財務(wù)總監）的情況

為確保公司財務(wù)管理工作的順利開(kāi)展，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關(guān)規定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查通過(guò)，董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)，并經(jīng)公司第十屆董事會(huì )2024年第3次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)，公司決定聘任許冰女士擔任公司副總經(jīng)理（財務(wù)總監），任期為董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

許冰女士具備擔任上市公司高級管理人員的任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定禁止任職的情形，亦不存在被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執行人。許冰女士的任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規和《公司章程》的規定。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì )2024年第3次臨時(shí)會(huì )議決議；

2.第十屆董事會(huì )提名委員會(huì )2024年第二次會(huì )議決議；

3.第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )2024年第三次會(huì )議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

董事會(huì )

                                            二〇二四年七月十九日      

附件：

許冰簡(jiǎn)歷

許冰，女，1987年11月出生，漢族，籍貫安徽南陵，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，持有注冊會(huì )計師、審計師證書(shū)。曾任普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣州分所審計部審計員、高級審計員、審計部經(jīng)理；保利（橫琴）資本管理有限公司投資運營(yíng)部部門(mén)副經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理。

許冰女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；未受過(guò)中國證監會(huì )行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責或通報批評；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查等情形；不屬于失信被執行人。